Terminową realizację przeglądów Klientów, w tym cyklicznych i jednorazowych, z zachowaniem należytej staranności.
Kompletowanie dokumentacji przy onboardingu.
Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji.
Analizę ww. dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich kompletności, wiarygodności i zgodności z procedurami bankowymi.
Współpracę z jednostkami wewnętrznymi w ramach realizowanych procesów KYC.
Ocenę ryzyka AML/CFT Klientów banku.
Ta praca jest dla Ciebie, jeśli:
Znajomość obowiązujących na rynku polskim regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
Umiejętność posługiwania się polskimi i zagranicznymi rejestrami handlowymi, publicznie dostępnymi bazami danych oraz czerpania z nich informacji niezbędnych do realizacji procesu PSK.
Umiejętność identyfikacji beneficjenta rzeczywistego u Klientów o skomplikowanej i międzynarodowej strukturze własności i kontroli.
Doświadczenie z różnorodnymi formami prawnymi występującymi w międzynarodowych strukturach Klienta.
Płynność w posługiwaniu się językiem angielskim (minimalnie poziom B2).
Zaangażowanie, dokładność i umiejętność dobrej organizacji pracy.
Umiejętność terminowej realizacji zleconych zadań i pracy pod presją czasu.
Samodzielność w działaniu, podejmowaniu decyzji oraz cechuje Cię umiejętność kompleksowego myślenia w środowisku zmieniających się priorytetów.
Wiedzę w zakresie funkcjonowania sektora usług finansowych, rynków kapitałowych oraz międzynarodowej współpracy bankowej – będzie to dodatkowy atut.
Oferujemy Ci:
Zatrudnienie w ramach umowy o pracę
Premię uzależnioną od wyników i zaangażowania
Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach
Kartę MultiSport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach
